融資租賃企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)防范與企業(yè)經(jīng)濟(jì)的保護(hù)
——北京市租賃行業(yè)協(xié)會(huì)第四十八期非營(yíng)利性融資租賃從業(yè)人員系列培訓(xùn)
主辦單位：北京市租賃行業(yè)協(xié)會(huì)
時(shí) 間：2021年10月21日（星期四）下午14：00-17：00
地 點(diǎn)：北京市區(qū)
課程內(nèi)容
時(shí)間 | 課程內(nèi)容 | 演講嘉賓 |
13：30 | 簽到 |
14：00 - 17:00 （中間15分鐘茶歇） |
第一部分
融資租賃企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn) 概述及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)概述
一、融資租賃企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)概述 二、融資租賃企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)概述
第二部分
融資租賃企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中對(duì)應(yīng)刑事風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)建議 （以案說(shuō)法）
一、企業(yè)注冊(cè)、設(shè)立的2個(gè)刑事風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)建議 二、融資租賃企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的6個(gè)刑事風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)建議 三、企業(yè)資金募集的5個(gè)刑事風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)建議 四、其他類(lèi)型的刑事風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)建議 五、客戶(hù)或第三方中介機(jī)構(gòu)可能涉嫌罪名及防范措施 六、民刑交叉案件的處理及風(fēng)險(xiǎn)防范
第三部分
融資租賃企業(yè)刑事合規(guī)
一、刑事合規(guī)基本介紹 二、融資租賃企業(yè)刑事合規(guī)的內(nèi)容 三、刑事合規(guī)不起訴制度介紹
第四部分
融資租賃企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)
一、融資租賃企業(yè)刑事合規(guī)的三個(gè)目標(biāo) 二、融資租賃企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)防范和治理具體措施 三、融資租賃企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè) | 呂志軒 北京市京都律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、資深律師
北京地方金融監(jiān)督管理局專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)、區(qū)縣金融辦專(zhuān)項(xiàng)顧問(wèn)，曾為北京市打擊非法集資辦公室法律顧問(wèn)及北京市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治辦公室法律服務(wù)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。北京市律師協(xié)會(huì)會(huì)員、北京律協(xié)互聯(lián)網(wǎng)金融專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員、朝陽(yáng)區(qū)律協(xié)民事專(zhuān)業(yè)研究會(huì)會(huì)員、北京市創(chuàng)投專(zhuān)業(yè)委員會(huì)會(huì)員、信通院互聯(lián)網(wǎng)金融科技專(zhuān)業(yè)委員會(huì)特聘家。 呂志軒律師辦理過(guò)多起重大復(fù)雜刑事案件、民商事案件及非法集資專(zhuān)項(xiàng)處置案件，有豐富的刑事辯護(hù)、民商訴訟、政府法務(wù)、公司爭(zhēng)議處理的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，有較優(yōu)秀的從業(yè)業(yè)績(jī)。
主要致力于類(lèi)金融行業(yè)非法集資案件處置及刑事辯護(hù)、高管人員的刑事風(fēng)險(xiǎn)防范與控制，企業(yè)刑事合規(guī)、融資租賃、商業(yè)保理、地方資產(chǎn)管理、典當(dāng)、小貸公司、融資擔(dān)保、眾籌、交易所等及第三方支付、區(qū)塊鏈、互聯(lián)網(wǎng)金融、私募股權(quán)、數(shù)字貨幣以及與此業(yè)務(wù)有關(guān)的行業(yè)非法集資案件行政處置與風(fēng)險(xiǎn)管理，累計(jì)辦理非法集資刑事案件30多起。幾年來(lái)受政府委托對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，累計(jì)600家以上，對(duì)類(lèi)金融企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有著較為深刻的了解，熟悉法律法規(guī)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)情況；協(xié)助政府打擊非法集資、非法吸收公眾存款、集資詐騙，協(xié)助處置高風(fēng)險(xiǎn)法律事務(wù)及信訪(fǎng)事務(wù)。
刑事辯護(hù)方面業(yè)績(jī)：浙江東陽(yáng)富姐吳英涉嫌非法集資案件辦案組成員、內(nèi)蒙鐵路局副局長(zhǎng)xx夫婦涉嫌貪污受賄及巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明案件、“E租寶”特大非法集資案件的辦理、河北省公安廳副廳長(zhǎng)張杰涉嫌非法集資案件、受政府委托協(xié)助政府辦理非法吸收公眾存款案件及集資詐騙案件20多件、福建廈門(mén)葉彥榮、何珶夫婦涉嫌非法集資案件等。 |
第四十八期培訓(xùn)費(fèi)用、報(bào)名方式等相關(guān)事宜
1、 企業(yè)參會(huì)費(fèi)用為800元/人。會(huì)員企業(yè)派人員參會(huì)兩人起，即可享受免費(fèi)名額。會(huì)員企業(yè)派2人參會(huì)，其中一人免費(fèi)；派4人參會(huì)，其中兩人免費(fèi)，以此類(lèi)推，多報(bào)多享。
2、企業(yè)類(lèi)型以開(kāi)具發(fā)票的抬頭單位為準(zhǔn)。
3、培訓(xùn)費(fèi)包含師資、講義、茶歇、場(chǎng)地。
4、本活動(dòng)不接受現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。
5、請(qǐng)?jiān)趫?bào)名截止日期前付款，協(xié)會(huì)收到培訓(xùn)費(fèi)后將培訓(xùn)地址發(fā)至企業(yè)聯(lián)系人郵箱 。
6、報(bào)名截止及完成付款日期為2021年10月18日中午12：00。
7、報(bào)名方式：
請(qǐng)將報(bào)名回執(zhí)填寫(xiě)完整發(fā)至北京市租賃行業(yè)協(xié)會(huì)郵箱：bjszlhyxh2019@vip.sina.com。咨詢(xún)請(qǐng)致電北京市租賃行業(yè)協(xié)會(huì)辦公電話(huà)：63463231、67150700、15201513955 趙宇龍
8、如遇特殊情況課程內(nèi)容不變、師資調(diào)整不再另行通知。
9、主辦單位收到報(bào)名回執(zhí)視同培訓(xùn)合同生效，請(qǐng)務(wù)必將報(bào)名回執(zhí)填寫(xiě)正確完整。如遇特殊情況企業(yè)報(bào)名人員無(wú)法按時(shí)參會(huì)，報(bào)名聯(lián)系人需在開(kāi)課前兩天通過(guò)協(xié)會(huì)郵箱告知，該參會(huì)名額可順延至下一期。
10、解釋權(quán)歸北京市租賃行業(yè)協(xié)會(huì)。
收款賬戶(hù)相關(guān)信息如下
戶(hù) 名：北京市租賃行業(yè)協(xié)會(huì)
開(kāi)戶(hù)行：北京銀行東長(zhǎng)安街支行
賬 號(hào)：01090304500120111300295
請(qǐng)參會(huì)人員在報(bào)名截止日期前通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式劃付參會(huì)費(fèi)用，并完整填寫(xiě)如下報(bào)名回執(zhí)。具體付款事項(xiàng)可咨詢(xún)北京市租賃行業(yè)協(xié)會(huì)，聯(lián)系人：趙宇龍 聯(lián)系電話(huà)：010-63463231
報(bào)名回執(zhí)（請(qǐng)務(wù)必填寫(xiě)完整） |
單位名稱(chēng)（即發(fā)票抬頭） |
| 報(bào)名聯(lián)系人 |
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地址 |
| 聯(lián)系人手機(jī) |
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辦公電話(huà) |
| 聯(lián)系人電子郵箱 |
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參會(huì)人員 | 職務(wù) | 手機(jī) | 電子郵箱 |
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開(kāi)戶(hù)銀行 |
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銀行賬號(hào) |
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發(fā)票項(xiàng)目 | *非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi) |
